A svéd Parlament elfogadott egy új törvény vonatkozó regisztrációs tényleges tulajdonosok, a megvalósítás, a Negyedik Pénzmosás Elleni Irányelv, amely akkor lép hatályba az egyik augusztusAz a törvény célja, hogy növelje az átláthatóságot, a tulajdonosi mind a kontroll, a vállalatok, szervezetek vagy egyéb jogi személyek, annak érdekében, hogy megakadályozzák a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása. A törvény előírja, a lényeg, hogy a jogi személyek kötelesek értesíteni a svéd companies Registration Office ki a tényleges tulajdonosok. A regisztrálási kötelezettség haszonhúzói magában foglalja a svéd jogi személyek, külföldi jogi személyek működési Svédországban, illetve természetes személyek lakóhelye, Svédországban, aki kezeli bízik, vagy hasonló jogi konstrukciók. A kötelezettség alól, a kormány, a megyei tanácsok, önkormányzatok, valamint jogi személyek, amely felett ezek jelentős központ, korlátolt felelősségű társaságok, a szavazati részvényeit bevezették a szabályozott piacra, az EGT-n belül vagy azzal egyenértékű piac, az EGT-n kívüli, valamint a rendek az elhunyt, illetve csődbe személyek. Egy tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki egyedül vagy együtt valakivel, végül van a tulajdonában vagy ellenőrzése jogi, vagy természetes személy, aki részesül valaki, aki úgy viselkedik, az ő nevében. Bizonyos esetekben az a természetes személy, feltételezzük alatt a jog gyakorlásának végső ellenőrzést jogi személy. Példák, amikor a személy miatt, hogy ő, vagy a részesedés vagy tagsági ellenőrzések több mint huszonöt százalék a teljes szavazatok száma a jogi személy, ha a személy jogosult kinevezni vagy lemond több mint a fele a jogi személy testület tagjai, illetve megfelelő kezelése vagy amikor egy személy gyakorolhatja egyenértékű ellenőrző kötött megállapodások révén a tulajdonosok, tagok, vagy a jogi személy, vagy a rendelkezéseket az alapszabály keresztül részvényesi megállapodás vagy hasonló dokumentumok. Az új, a legtöbb jelentős kötelezettségeket a jogi személyek vannak, hogy meg kell szerezni megbízható információ, hogy ki a tényleges tulajdonosok, illetve a természet, amennyiben a tényleges tulajdonos érdeke, a jogi személy, amely be kell nyújtani a svéd companies Registration Office. Ha a információ a haszonhúzói hiányzik, vagy ha megbízható információk nem szerezhetők be, a jogi személy kell, hogy ennek ellenére információt nyújtanak az információk hiánya. A jogi személy kérésére-egy hatóság adja haladéktalanul tájékoztatást a tényleges tulajdonosok, valamint a dokumentáció a vizsgálat történt, hogy értékelje a haszonhúzói. A jogi személy is tájékoztatják a cégnyilvántartási Hivatal haladéktalanul bármely változás haszonhúzói.
A már meglévő jogi személy kell, hogy nyújtsák be első értesítést követő hat hónapon belül az időpont, amikor a törvény hatályba lép, azt.e, legkésőbb harminc-az egyik január -ig.
Jogi személyek alapították, miután egy augusztus négy héttel a bejelentést haszonhúzói.
A jogi személy köteles értesíteni a svéd cégnyilvántartási Hivatal, amint a jogi személy tudomására jut, az új tulajdonos.
A gyakorlatban ez volt értelmezhető, hogy néhány napon belül a cég tudomást szerez egy új tulajdonos.
Ha a bejelentés hiányos, nem nyújtotta be, vagy valótlan adatokat tartalmaz, a svéd cégnyilvántartási Hivatal köthet, feltételes jól a jogi személy, az ügyvezető igazgató, igazgatósági tag, vagy más, azzal egyenértékű vezetők, hogy bejelentést benyújtani. Ha a felszólításra sem tesz eleget, a svéd cégnyilvántartási Hivatal előírhatja, hogy az jó.
Ezt követően a svéd cégnyilvántartási Hivatal köthet új, megnövekedett feltételes jól. Anna Orlander partnere a Baker McKenzie svéd Ügyvéd KB Stockholmban, Svédországban Anna segít költségtérítést felépítése, végrehajtása, illetve kezelni a határokon átnyúló közelében hatékonyan, míg való megfelelés biztosítása a helyi, mind a nemzetközi jogi követelményekkel. Projektek közé akvizíció utáni integrációk, faragni-out Anna támogatja a multinacionális vállalatok a különböző vállalati tanácsadás, beleértve a globális vállalati karbantartási szolgáltatások, vállalatirányítási, részvényesek megállapodások, közös vállalkozások.
